Украина вводит запрет на Р2Р переводы для борьбы с нелегальным гемблингом

[1Moderator]

Центральный банк Украины разрабатывает проект, направленный на ограничение карточных переводов физических лиц. В соответствии с планами, предполагается установить лимиты на выходные P2P (peer-to-peer) переводы в размере 100 000 гривен и 30 операций в месяц для каждого счета. При наличии подтвержденных оснований, эти лимиты могут быть увеличены.

Однако не планируется устанавливать ограничения на входящие транзакции, чтобы не затруднять деятельность благотворительных организаций. Введение всех вышеуказанных ограничений планируется в течение месяца.

По данным Национального банка Украины, объемы теневых переводов составляют миллиарды гривен ежемесячно, а начиная с ноября 2023 года эти объемы значительно возросли. Отмечается, что в период с октября по декабрь один из крупнейших банков Украины обнаружил более 10 тысяч карт, зарегистрированных на так называемых "дропов". Из-за нелегальных платежей государство теряет около 100 миллиардов гривен налоговых поступлений ежегодно.