1Moderator Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Некоторые платежные агенты банков незаконно используют личные данные граждан для открытия электронных кошельков без их согласия при упрощенной идентификации клиентов, что было выявлено регулятором. Эти электронные кошельки часто используются для рискованных операций, включая транзакции с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, что негативно сказывается как на банках, так и на гражданах. Платежные агенты могут быть как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями, которые выполняют часть банковских операций по договору с кредитными организациями. Регулятор рекомендует банкам быть более внимательными при выборе таких организаций и проверять их соблюдение антиотмывочного законодательства. В случае обнаружения недобросовестного поведения со стороны платежного агента, банк должен прекратить сотрудничество с ним. Важно отметить, что ответственность за соблюдение требований по идентификации клиентов лежит на банке, подчеркивает регулятор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.