1Moderator Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 22 марта Центробанк России объявил о лишении АО “Банк Стрела” лицензии на осуществление банковских операций. Причиной этого решения стало участие банка в высокорисковых операциях между физическими лицами и нелегальными операторами азартных игр. Также были выявлены нарушения, связанные с игнорированием законодательства и нормативных актов регулятора, включая борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Центробанк отметил, что основной вид деятельности банка “Стрела” заключался в проведении денежных переводов между КИВИ Банком и другими участниками банковского рынка. Это направление включало множество операций, направленных на совершение транзакций с криптообменниками и нелегальными онлайн–операторами азартных игр. “Банк Стрела” занимал 321-е место в российской банковской системе. Информация о сомнительных операциях передана правоохранительным органам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.